【基本案情】
2023年6月上旬,一個(gè)微信名為“簡”（未到案）的男子通過游戲聊天聯(lián)系陜西籍男子高某,向其提出介紹他人租借銀行卡“辦貸款”，并承諾每介紹成功一個(gè)人可以獲得5000元的報(bào)酬。面對(duì)高額報(bào)酬的誘惑,高某明知幫助“簡”從事的是利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的行為，仍于2023年6月13日至15日期間,組織、介紹鄭某某、強(qiáng)某、何某(另案處理)等人從陜西省漢中市前往河南省鄭州市、上海市等地將手機(jī)和銀行卡提供給“簡”及其安排的人員，用于幫助接收轉(zhuǎn)移不明資金115.6萬余元。高某非法獲利12700元、鄭某某非法獲利5000元、強(qiáng)某非法獲利4026元、何某非法獲利5000元。獨(dú)山縣公安機(jī)關(guān)接到被害人甘某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙報(bào)案后，遂將三被告人抓獲歸案。
【案件審理】
獨(dú)山縣人民法院審理認(rèn)為：被告人高某、鄭某某、強(qiáng)某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，三名被告人為了謀取非法利益，高某負(fù)責(zé)聯(lián)系上家，鄭某某、強(qiáng)某、何某提供自己銀行卡和手機(jī)通過刷臉等方式替他人接收轉(zhuǎn)移不明資金，查實(shí)37名被害人被騙共計(jì)人民幣33萬余元，其行為侵害了社會(huì)管理秩序和國家司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。為此，公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某、鄭某某、強(qiáng)某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。
綜合考慮被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)危害程度，依法判處被告人高某有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；判處被告人鄭某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；判處被告人強(qiáng)某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
【法官提醒】
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件呈現(xiàn)增長趨勢，掩飾、隱瞞犯罪所得罪作為此類犯罪的關(guān)聯(lián)犯罪也呈上升趨勢。廣大群眾要時(shí)刻保持警惕，正確保管、合理使用自身銀行卡、支付寶、微信等支付結(jié)算賬戶，切莫為了貪小便宜、賺快錢，出租、出借、出售個(gè)人銀行卡，用自己的賬戶替他人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，從而淪落為犯罪分子的“幫兇”！
【法條鏈接】
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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