為維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定，堅(jiān)決對(duì)各類違法犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，惠水縣公安局結(jié)合自身工作實(shí)際，持續(xù)深入推進(jìn)打擊治理電信詐騙新型違法犯罪工作，突出重點(diǎn)打擊治理“兩卡”違法犯罪。近日，惠水縣公安局刑偵大隊(duì)成功破獲一起“兩卡”案件，打掉一個(gè)“涉卡”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名。
一、迅速出擊，抓獲兩名涉嫌“手機(jī)口”詐騙人員
10月以來(lái)，惠水縣公安局通過(guò)縝密工作，實(shí)現(xiàn)轄區(qū)涉案“兩卡”五項(xiàng)指標(biāo)均呈下降趨勢(shì)，打擊治理成效顯著。
近日，刑偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)案件線索，立即組織民警開(kāi)展人員信息軌跡研判，發(fā)現(xiàn)兩名嫌疑人入住惠水縣某賓館后從事違法活動(dòng)，經(jīng)縝密部署，民警在該賓館成功將兩名嫌疑人抓獲。
經(jīng)核查，嫌疑人陳某憲邀約其表弟劉某兵于10月20日開(kāi)始通過(guò)在APP聯(lián)系上家使用自己名下電話卡以手機(jī)口方式撥打詐騙電話，并從中獲利2600余元。
經(jīng)審訊，嫌疑人陳某憲、劉某兵對(duì)使用自己名下電話卡以手機(jī)口方式撥打詐騙電話犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
二、多部門聯(lián)合，再打一個(gè)涉卡團(tuán)伙
近日，惠水縣公安局刑偵大隊(duì)通過(guò)一名“兩卡”人員提供的線索，成功打掉潛伏在惠水縣一個(gè)洗錢團(tuán)伙。
10月26日，刑偵大隊(duì)根據(jù)線索，迅速組織民警開(kāi)展對(duì)嫌疑人分析研判，成功鎖定花某斌、周某慶、許某鑫等犯罪嫌疑人所入住的賓館，在漣江派出所的配合下，成功將花某斌、周某慶、許某鑫等8名犯罪嫌疑人抓獲。
經(jīng)審訊，三人對(duì)利用自己名下銀行卡給電信詐騙團(tuán)伙提供資金通道的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
通過(guò)審訊深挖出背后一名卡商，經(jīng)深度研判發(fā)現(xiàn)，該卡商目前正在惠水縣某住戶家中進(jìn)行跑分洗錢犯罪，刑偵大隊(duì)立即組織警力前往該住戶家里將剩余的5名嫌疑人抓獲歸案，同步扣押用于資金轉(zhuǎn)賬的手機(jī)8部、銀行卡10余張、未及時(shí)轉(zhuǎn)移的資金6000余元。以上8名嫌疑人到案后主動(dòng)供述，由該團(tuán)伙主要成員羅某東聯(lián)系上家，毛某龍負(fù)責(zé)向身邊朋友收購(gòu)銀行卡，周某慶、許某鑫、花某斌、花某兵、羅某、盧某嘉等人負(fù)責(zé)提供銀行卡向詐騙分子提供資金通道，涉案資金20萬(wàn)余元，非法獲利、“黑吃”詐騙資金達(dá)3萬(wàn)余元。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
下一步，惠水縣公安局將持續(xù)強(qiáng)化“兩卡”打擊治理工作，以“出線索、快打擊、強(qiáng)治理”的方式打擊治理“兩卡”亂象，以“打早、打小”方式主動(dòng)發(fā)現(xiàn)線索，快速出擊，務(wù)必將“兩卡”犯罪團(tuán)伙打擊在雛形中。
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