近年來，對各類違法犯罪打擊力度不斷增大，詐騙分子轉(zhuǎn)移非法資金愈發(fā)困難，而黃金具有“價格高、易出手”的特點，于是用黃金“洗錢”成為他們的新手段。近日，長順縣人民法院就審結(jié)了一起這樣的案件。
基本案情
2024年5月下旬，被告人楊某利用社交軟件與上游犯罪分子取得聯(lián)系，企圖通過網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動謀取非法利益。上家向楊某提議可采用購買黃金的方式進(jìn)行洗錢操作。隨后，楊某邀約彭某和付某共同商議，約定獲利后，給予其他參與人每次1000元報酬，剩余款項由三人平分。商議既定，付某找來吳某，彭某叫來蔣某，一同參與洗錢活動。作案過程中，楊某負(fù)責(zé)與上家對接，并通過虛擬幣交易墊付購買黃金所需資金的60%給上家。
付某、吳某、蔣某等人則前往金店購置黃金首飾，以銀行卡限額為由要求金店提供收款銀行卡號，將收款銀行卡號發(fā)給楊某，楊某再將其發(fā)給上家，由上家向該銀行卡轉(zhuǎn)賬支付黃金貨款。最后，楊某與彭某負(fù)責(zé)將黃金首飾變賣套現(xiàn)。經(jīng)查明，楊某等人累計收取并轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金達(dá)199800元。
裁決結(jié)果
長順縣人民法院審理認(rèn)定，五名被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，綜合案件情況及各被告人犯罪情節(jié)、手段及歸案后的認(rèn)罪悔罪情況，分別判處各被告人三年零六個月至一年零六個月，并處罰金5000元至20000元不等刑罰。
法官說法
實踐中多發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)的掩飾、隱瞞犯罪所得案件多表現(xiàn)為出借自己的銀行卡并且進(jìn)行取現(xiàn)的行為，實際上遠(yuǎn)不限于此形式，本案中便是一例。實物黃金具有價格高、流通性強(qiáng)等特點，犯罪分子通常會借他人之手，通過購買黃金進(jìn)行倒賣等手法，將違法犯罪所得洗成“白錢”。
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條規(guī)定：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金 ; 情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
