明知款項(xiàng)是非法所得，卻貪圖小利抱著僥幸心理提供銀行卡幫助“轉(zhuǎn)賬”并取現(xiàn)，近日，平塘縣人民法院依法公開開庭審理了一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件，11名被告人依法被判處有期徒刑三年至八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元至一萬(wàn)元不等刑罰。
案情介紹
被告人盧某軍為獲取利益，經(jīng)與石某周（另案）、石某利（另案）共謀后，通過尋找卡主提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬洗錢獲利。被告人吳某濤、楊某華、盧某松等人經(jīng)介紹或邀約參與轉(zhuǎn)賬洗錢。被告人盧某軍、吳某濤、楊某華、盧某松、石某郭、熊某、石某陽(yáng)、劉某鵬、盧某志、王某興、韋某椏與石某利、石某周在2023年9月期間，在平塘縣、獨(dú)山縣實(shí)施幫助轉(zhuǎn)賬洗錢犯罪活動(dòng)，并代為取現(xiàn)。經(jīng)查實(shí)，多名被告人累計(jì)幫助轉(zhuǎn)移資金56萬(wàn)余元，幫助取現(xiàn)金額24萬(wàn)余元。
法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人盧某軍等11人明知是上游犯罪人員實(shí)施犯罪所得的收入，為獲取不當(dāng)利益，仍然為上游詐騙團(tuán)伙提供銀行卡或聯(lián)系卡主提供銀行卡，以操作轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式為上游犯罪人員轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，各被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，盧某軍系本案主犯，應(yīng)按照參與、組織、指揮的全部犯罪處罰，其余人按照所提供銀行卡或介紹他人提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移資金并取現(xiàn)的金額承擔(dān)刑事責(zé)任。遂作出上述判決。
法官提醒
隨著電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)出組織化、集團(tuán)化的特征，而為犯罪分子提供銀行卡、支付賬號(hào)等幫助轉(zhuǎn)移資金的行為也會(huì)使自己淪為犯罪分子的幫兇。廣大群眾要時(shí)刻保持警惕，保管好自己的“兩卡”及各類支付賬戶，不要為了蠅頭小利觸犯法律底線，最終得不償失。
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