時間回溯：
2025年5月15日12時許，都勻市公安局反詐中心接到工商銀行推送可疑現(xiàn)金匯款線索。
反詐中心值班民警迅速反應(yīng)聯(lián)動廣惠派出所趕赴銀行網(wǎng)點進行見面核查。 起初被害人對于現(xiàn)場的核查工作并不配合，并聲稱自己未被騙，且對于核查民警的提問置之不理。現(xiàn)場民警通過豐富的辦案經(jīng)驗判斷其正在遭遇電信詐騙，耐心地向群眾被害人解釋目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手法以及洗錢套路，最終被害人才愿意透露具體情況。
詐騙過程：
經(jīng)了解核查，被害人想要在網(wǎng)上貸款500萬元，在網(wǎng)上點擊鏈接并添加陌生網(wǎng)友后，對方謊稱需要包裝流水為由，以將涉詐資金轉(zhuǎn)賬到被害人銀行卡內(nèi)誘導其取出后匯款的方式幫助“洗錢”。
目前被害人銀行賬戶內(nèi)已取出20萬元預(yù)匯款時被攔截，同時被害人卡內(nèi)仍有30萬元已預(yù)約取款，經(jīng)工作，避免受害人成為電詐“工具人”，并成功攔截北京趙某被詐騙資金50萬元。
