當(dāng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子找人提供銀行卡用于詐騙洗錢的同時，莫某富等四人也悄然盯上了這不義之財，原本是“工具人”的他們，料定“上家”不敢報警，想翻身做“主人”，提供銀行卡給他人幫助收取涉詐騙資金后又截留涉詐騙資金進(jìn)行“黑吃黑”，以為找到一條“生財之道”，豈料天網(wǎng)恢恢，最終難逃法網(wǎng)！
近日，惠水縣人民法院開庭審理了一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪案件，四名被告人被判刑。
簡要案情
被告人莫某富、羅某啟、程某泰（已判刑）明知是違法犯罪資金的情況下，三人共謀提供銀行卡幫助他人收取、轉(zhuǎn)移涉詐騙資金。2023年3月，羅某啟提供自己名下銀行卡收取涉詐騙資金13萬元，羅某啟將轉(zhuǎn)入自己卡內(nèi)的28.02萬元轉(zhuǎn)移給“上家”后，剩余資金由莫某富、羅某啟非法占有，共同分贓。
2023年4月，被告人付某豪、張某津明知是違法犯罪資金的情況下，仍與被告人莫某富等人共謀提供銀行卡幫助他人收取、轉(zhuǎn)移涉詐騙資金，并商量在“跑分”成功后，趁機“黑吃黑”。莫某富負(fù)責(zé)聯(lián)系好“上家”，付某豪、張某津?qū)⒆约好碌你y行卡提供給他人，幫助收取涉詐騙資金共計13.2萬元，在付某豪、張某津“跑分”成功后，轉(zhuǎn)移了部分涉案資金交給“上家”，趁著“上家”不注意脫離了“上家”控制，隨即與莫某富、羅某啟會合，將銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入的涉案剩余資金12.45萬元非法占有，共同分贓。
案件審理
本院認(rèn)為，被告人莫某富、羅某啟、付某豪、張某津明知是犯罪所得財物而予以轉(zhuǎn)移，四被告人的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，以非法占有為目的竊取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成盜竊罪。據(jù)此，根據(jù)四被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度，結(jié)合認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，分別依法判決被告人莫某富、羅某啟、付某豪、張某津有期徒刑一年六個月至三年九個月不等，并處罰金人民幣4000元至38000元不等的刑罰；違法所得繼續(xù)追繳責(zé)令退賠被害人，沒有被害人的，依法上繳國庫。
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》
【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】第三百一十二條
明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
【盜竊罪】第二百六十四條
盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
作者：惠水法院
編輯：簡遠(yuǎn)睿
審核：陳 劍
