近日，龍里縣檢察院提起公訴的陳某、高某雄、潘某等四人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，經(jīng)龍里縣法院公開(kāi)開(kāi)庭審理后，陳某、高某雄、潘某、張某兵四人均被判有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金一萬(wàn)元。
2022年1月，被告人陳某、高某雄、潘某、張某兵以鄭某明的名義注冊(cè)成立北京當(dāng)代摩瑪信息科技有限公司，并搭建“當(dāng)代摩瑪”平臺(tái)，通過(guò)微信內(nèi)置瀏覽器打開(kāi)移動(dòng)端網(wǎng)頁(yè)實(shí)現(xiàn)“搶畫(huà)”操作以謀取非法利益。該平臺(tái)制訂了復(fù)雜的“搶畫(huà)”規(guī)則，新會(huì)員掃描上級(jí)玩家提供的邀請(qǐng)碼進(jìn)入，每周特定時(shí)間進(jìn)行搶購(gòu)畫(huà)。搶到畫(huà)的會(huì)員需支付畫(huà)的交易資金給上一名搶購(gòu)者，支付上架費(fèi)給平臺(tái)，平臺(tái)抬高畫(huà)價(jià)繼續(xù)上架售賣，反復(fù)循環(huán)，畫(huà)價(jià)不斷累加。當(dāng)畫(huà)價(jià)過(guò)高，為躲避銀行監(jiān)管，平臺(tái)將畫(huà)拆分為總價(jià)格一樣而單價(jià)較低的幾幅畫(huà)供會(huì)員繼續(xù)搶購(gòu)。同時(shí)，為引誘參與者發(fā)展下線，制定了“分銷”“總銷”激勵(lì)制度，根據(jù)下線交易額給予提成。為吸引新玩家，還為新玩家開(kāi)通最多三次“新手號(hào)”資格提高搶購(gòu)成功率。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、分流玩家，陳某等人將“當(dāng)代摩瑪”平臺(tái)的會(huì)員拆分為多個(gè)模塊，成立新公司并搭建新的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，將會(huì)員及數(shù)據(jù)遷移，繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。此后，類似的“分倉(cāng)”行為不斷出現(xiàn)，傳銷網(wǎng)絡(luò)不斷蔓延。
經(jīng)查明，2022年1月22日至4月4日期間，“當(dāng)代摩瑪”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，參與人數(shù)超過(guò)三十人，涉案?jìng)麂N資金共計(jì)15815368.14元。
公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，將該案移送龍里縣檢察院審查起訴。“我們經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，案件存在遺漏犯罪嫌疑人情況，遂退回補(bǔ)充偵查，要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充移送起訴高某雄等三人。”承辦檢察官說(shuō)，同時(shí)，針對(duì)案件管轄存在爭(zhēng)議和偵查機(jī)關(guān)未核實(shí)是否有三十人以上玩家參與搶畫(huà)的問(wèn)題，要求報(bào)上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄和核實(shí)相關(guān)情況。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷嚴(yán)重破壞了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，損害了廣大群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，對(duì)社會(huì)的和諧穩(wěn)定造成了極大危害。我們將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊此類違法犯罪行為，維護(hù)社會(huì)的公平正義和人民群眾的合法權(quán)益。希望廣大群眾提高警惕，增強(qiáng)防范意識(shí)，遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)傳銷等違法活動(dòng)，共同營(yíng)造健康、和諧的社會(huì)環(huán)境。”該院副檢察長(zhǎng)鄒英說(shuō)。
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